近日，新加坡分行聘请外部资深合规专家，对全体员工进行了反洗钱专项培训。合规专家讲解了新加坡反洗钱及反恐怖融资的相关监管要求和国际反洗钱工作的最新监管动态，向员工系统地介绍了客户交易尽职调查、反洗钱风险评估、日常交易监控、黑名单筛查、代理行尽职调查、贸易融资反洗钱控制、可疑交易报告等具体监管要求。

　　合规专家重点介绍了“政治人物”的定义和识别方法，实践中对“政治人物”开展尽职调查经常遇到的问题及其应对方法， 并结合新加坡银行业在贸易融资反洗钱工作中的最佳实践和典型案例，就商业银行进一步做好反洗钱工作提出了有益的建议。

　　通过本次培训，分行全体员工对反洗钱监管要求有了更深入的了解，合规意识和技能进一步增强。