2014年11月13日, 新加坡分行合规部为全体员工进行了年度合规培训。

　　今年培训内容主要包括洗钱的过程、反洗钱体系和管理框架、贸易项下的洗钱风险和预警案例、客户尽职调查和日常监控机制等。合规部介绍了国际反洗钱规定和建议、新加坡反洗钱法律法规、我行的反洗钱制度和操作规程并与大家分享了最新监管动态，包括实施美国《外国账户税务法案》和新加坡《个人信息保护法》的进度和挑战，并介绍了我行的相关政策和操作要求。

　　这次培训向全体员工传达了最新的反洗钱规定和要求，让员工掌握风险点，认清了自身工作岗位在反洗钱工作中的职责和作用，从而降低我行的合规风险。